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时间:2020年01月27日 01:37

必发国际:深圳再扩容深河合作区启动谋划

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对李洁的申辩意见,我会认为:其一,“大通集团”并非一个法人主体,而是包括深大通及姜剑实际控制的其他企业在内的一个虚拟主体。综合相关考勤记录、人力资源档案、人员级别确认单、工位标签、当事人自认及相关人员指认等证据,能够认定李洁实际履行深大通中层管理人员的职责。此外,在我会对深大通进行检查、调查期间,李洁实际出面联络接待,其应当按照《证券法》第一百八十三条的要求配合检查、调查。李洁以自己并非深大通员工而是“大通集团”员工为由,认为自己不具有配合检查、调查的义务,不能成立。其二,李洁存在拒绝协助联系深大通董事、监事、高级管理人员,擅自闯入询问场所阻断询问,强行带离正在接受询问的人员,拒绝接受询问,指使专职律师干扰、阻挠检查、调查工作,指使深大通员工罗某红拒绝提供深大通相关人员联系方式,拒绝签收调查通知书,威胁检查、调查人员要将检查、调查现场的影像视频资料发布到网络上等行为。李洁拒绝、阻碍检查、调查的行为,影响了我会检查、调查工作的正常进行,应当将其作为本案的责任人员。


近年来,监管一直在加大对源头卡商的打击。去年3月,黄埔警方在东区街、萝岗街、长洲街捣毁3个“卡商”窝点,抓获5名犯罪嫌疑人,缴获作案用的电脑30多台、猫池100多套、手机卡40000多张等。据嫌疑人供述,大量的无名手机卡主要来自以企业或单位名义购买的手机卡,俗称“企业卡”。此类手机卡登记在不同企业名下,多数只有接听来电、收发信息的功能。嫌疑人利用“企业卡”无个人实名登记的特点,为需要规避实名制的各类“客户”(大部分是实施电信诈骗的不法分子)提供服务。


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